Leyes 20.393 y 21.595
Detección y prevención de fraudes y delitos económicos
Detecta a tiempo las señales de fraude en clientes, proveedores y socios, y demuestra que tu modelo de prevención funciona. Protege a tu empresa y a sus ejecutivos de multas, pérdida de contratos y responsabilidad penal.
Agenda una consulta →Cada control queda registrado con fecha, fuente y resultado
app.checkauditor.com / prevencion-delitos
Contraparte evaluada
Servicios Integrales Andes Ltda.
RUT 77.412.905-8 · Revisión de hoy
Exposición penalAlta · escalar revisión
74Score
Hallazgos priorizados
HallazgoAlcanceFuentePrioridad
Facturas de proveedor no vigente en SII$ 42.600.000SII · Registro de comprasAlta
Querella por estafa contra socioSocio 40%Poder JudicialAlta
Vínculo con funcionario públicoRep. legalRegistro PEP ChileMedia
Exposición penalPRiesgo alto · revisar
MonitoreoNueva querella
EvidenciaSII · PJUD · PEP · CMF
Acción sugeridaEscalar al encargado de prevención
De un modelo en papel a una prevención demostrable
Sin Check Auditor
El problema
La Ley 21.595 amplió a más de 200 los delitos que pueden generar responsabilidad penal para la empresa. Un modelo de prevención que solo existe en un documento no basta: ante un fiscal, hay que demostrar que los controles se aplicaron.
Contraparte nueva
Manual de prevenciónRevisiones puntualesCorreos y planillas
Aprobación sin controlModelo no demostrable Riesgo penalCon Check Auditor
La solución Check Auditor
Check Auditor revisa de forma continua a tus contrapartes en fuentes tributarias, judiciales y regulatorias, prioriza las señales de fraude y deja evidencia fechada de cada control aplicado.
Contraparte nueva RUTCheck Auditor Controles ejecutados 12 fuentesAlertas priorizadas 2 altasModelo eficaz Con evidencia
Beneficios de automatizar tu modelo de prevención
Convierte un manual de prevención en controles vivos y verificables.
01
Revisión continua de tus contrapartes
Cada contraparte se contrasta con fuentes tributarias, judiciales y regulatorias, y cada resultado queda registrado con su hora de consulta.
Cobertura de fuentes de prevenciónResultado de la última revisión automática de la contraparte.
Fuentes consultadas 6 de 6
Score
0/ 100
Exposición alta · revisar
03
Evidencia para tu defensa
Cada control conserva su constancia, su fuente y su fecha de consulta.
- Constancia de debida diligencia12 fuentes · resultado por RUT
- Registro de controles del MPDMatriz de riesgos y actividades
- Expediente para defensaDecisiones y evidencia fechada
02
Alertas priorizadas
Separa las señales que pueden constituir delito de las que solo requieren registro.
4alertas ordenadas por
exposición penal
exposición penal
- AltaFacturación irregular64%
- AltaQuerella por estafa52%
- MediaVínculo con funcionario36%
- BajaMención en medios17%
Qué vigila Check Auditor por ti
Cinco ámbitos conectados para sostener tu modelo de prevención de delitos.
RUT Contraparte
Check Auditor Consolida 5 ámbitos
Tributario
Facturación irregularContribuyentes no vigentesAlertas de fiscalizaciónJudicial
Querellas y denunciasCausas penales y civilesJuicios ejecutivosCohecho y PEP
Funcionarios públicosFamiliares y cercanosContratos con el EstadoSocietario
Socios y representantesSociedades de papelCambios recientesLavado y sanciones
Listas restrictivasInsolvenciasMedios adversos Alertas por exposición penal Evidencia lista para fiscalización Monitoreo continuo por RUT
Señales dispersas, una sola decisión
Conectamos antecedentes tributarios, judiciales, societarios y de cohecho en una decisión trazable.
Ley 20.393Ley 21.595SIIPoder JudicialPEP ChileMercado PúblicoSuperirMedios adversos
Check AuditorCruza, prioriza y documenta
Decisión de prevención
- Exposición penal
- Alta
- Aprobación requerida
- Encargado de prevención
- Mitigación
- Cláusula + revisión trimestral
- Respaldo
- 18 documentos
Cómo funciona la prevención continua
Registra a tus contrapartes una vez y mantén tu modelo de prevención activo sin trabajo manual.
Registra a tus contrapartes
Carga clientes, proveedores o colaboradores uno a uno o de forma masiva desde tu propio sistema.
Buscar empresa
77.412.905-8Monitorear
Servicios Integrales Andes Ltda. Coincidencia exacta
Activamos el monitoreo
Cruzamos cada RUT con el SII, el Poder Judicial, registros PEP y otras fuentes, y dejamos constancia de cada consulta.
Resumen de controles del modelo de prevención
Incluye los controles automáticos y las revisiones manuales del período.
Controles ejecutados en el período30
Alertas abiertas5
- Controles
- 7
- Estado
- 1 alerta
- Controles
- 5
- Estado
- En revisión
- Controles
- 4
- Estado
- En revisión
- Controles
- 6
- Estado
- Completo
Contrapartes revisadas
Revisadas642Con alertas5Contrapartes contrastadas contra la matriz de riesgos de tu modelo de prevención.
Tipo de controlCantidadResponsable
Controles ejecutados automáticamente24Sin intervención
Controles con revisión manual6Encargado de prevención
Total de controles30Trazables
Recibe alertas y actúa con evidencia
Escala las señales relevantes al encargado de prevención, documenta la decisión y conserva el expediente.
RevisiónTrimestralApruebaPrevenciónCláusulaSí
Monitoreo continuo activado · alertas a 2 responsables
Demuestra que tu modelo de prevención funciona
Agenda una consulta y revisa cómo automatizar los controles que exigen las leyes 20.393 y 21.595.
- 0130 min → 5 minPara revisar una evaluación compleja
Procesos más rápidos, con menos carga manual
Las evaluaciones automatizan el razonamiento legal, financiero, laboral y reputacional.
- 02+30%Riesgos relevantes detectados
Menor exposición a consecuencias legales
Ayuda a prevenir multas y sanciones asociadas a las leyes 21.595, 20.393, 19.913 y 20.123.
- 03+400Delitos o potenciales delitos económicos prevenidos
Información útil para múltiples áreas
Elimina silos y permite trabajar con información interconectada entre equipos.
Cifras basadas en mediciones internas de Check Auditor. Los resultados pueden variar según el volumen y la complejidad de cada evaluación.
Confían en nosotros
