Cumplimiento UAF/CMF
Evita sanciones, querellas por lavado de activos y pérdida de licencias. Cumple con los estándares de la UAF y la CMF mediante un sistema automático de control y monitoreo de contrapartes.
Agenda una consulta gratuitaPor qué esto es importante
La normativa exige identificar, monitorear y reportar operaciones sospechosas. No cumplir puede significar multas, suspensión de operaciones, pérdida de reputación e incluso acciones penales para tu empresa y sus ejecutivos.
CheckAuditor automatiza este proceso de forma segura y continua. Monitorea contrapartes en tiempo real, detecta riesgos y genera reportes listos para fiscalización, asegurando el cumplimiento normativo y la protección legal de tu empresa.
Beneficios claves
Descubre cómo nuestra solución te puede ayudar a tomar mejores decisiones
Evita sanciones legales y reputacionales
Cumple con la UAF y la CMF sin depender de procesos manuales o desactualizados.
Monitorea a tiempo real a tus contrapartes
Detecta relaciones con personas expuestas políticamente (PEP), listas negras y otros riesgos clave.
Automatiza reportes y auditoría
Genera evidencia y trazabilidad para fiscalizaciones o defensas ante la autoridad.
Características del servicio
Funcionalidades diseñadas para optimizar tu gestión
Verificación automática en listas PEP, OFAC, ONU y más
Validación de identidad y actividad económica (KYC automatizado)
Detección de operaciones sospechosas o inusuales
Reportes generados automáticamente para fiscalización o defensa
Monitoreo continuo por RUT de clientes, proveedores y empleados
Seguridad avanzada: cifrado de datos y claves
¿Cómo funciona?
Proceso simple y efectivo en pocos pasos
Registra tu empresa
Ingresa los RUTs de tus contrapartes (clientes, proveedores o empleados).
Activamos el monitoreo
El sistema analiza y cruza con bases legales y listas oficiales.
Recibe alertas de cumplimiento y riesgo
Recibe alertas, reportes y sugerencias de acción automática.
Estás a segundos de comenzar a ahorrar
Completa el formulario y te contactaremos a la brevedad.
80% de HH ahorradas en gasto
Aprende a usar en 15 minutos
Capacitación en 2 horas