Confían en nosotros
Partimos de una empresa. Conectamos sus antecedentes, relaciones y señales de riesgo para convertir información dispersa en una decisión clara y trazable.
Todo empieza con un RUT. Ese nodo es el punto de entrada al universo de datos.
De un RUT a un informe completo: fuentes oficiales, sociedades y listas de compliance consultadas en paralelo, con trazabilidad total.
Agentes especializados conectan relaciones y priorizan las señales que realmente pueden afectar tu decisión.
Detectamos 10 impagos por más de $66,7 millones, una señal relevante de riesgo financiero.Boletines de morosidad
Muy alto ProbableCríticoRegistra $34,7 millones en obligaciones laborales impagas, una señal de incumplimiento que puede reflejar dificultades para responder a sus compromisos.Deuda laboral
Muy alto ProbableCríticoUna publicación de prensa vincula a la empresa evaluada con antecedentes tributarios que requieren revisión adicional.Medios adversos
Muy alto ProbableCríticoRegistra moras previsionales que afectan la continuidad y requieren una revisión del cumplimiento laboral.Morosidad previsional
Alto Casi seguroAltoMantiene juicios ejecutivos vigentes por obligación de dar.Causas civiles
Alto ProbableAltoLa entidad presenta una señal tributaria que puede requerir mayor revisión de su situación y cumplimiento.Situación tributaria
Alto ProbableAltoRecibes un nivel de riesgo, una interpretación y una recomendación. Apruebas, condicionas o rechazas, y cada decisión queda documentada con su evidencia.
TERRANOVA INGENIERÍA APLICADA SpA · RUT 76.000.000-X
Los antecedentes revisados son compatibles con el alcance de esta operación. Los hallazgos fueron contrastados con sus fuentes, los casos no aplicables quedaron descartados con motivo y la evidencia relevante permanece adjunta para futuras revisiones.
Continuar la relación con monitoreo periódico.
Check Auditor analiza múltiples dimensiones de cada tercero para identificar antecedentes, relaciones y señales de riesgo relevantes para tu decisión.
Morosidades, protestos y comportamiento comercial disponible.
Causas judiciales, litigios y antecedentes relevantes.
Multas, deudas previsionales y antecedentes laborales.
Estado ante el SII, declaraciones F29/F22 y alertas de difícil fiscalización.
Personas expuestas políticamente, listas restrictivas, sanciones y antecedentes relacionados.
Representantes, socios y UBO cuando corresponda.
Noticias, menciones adversas y señales reputacionales.
Conecta los antecedentes, prioriza lo relevante y explica su impacto en tu decisión.
Recibe una evaluación clara y navegable con hallazgos priorizados, riesgos, relaciones, evidencia y recomendaciones para tomar una decisión informada.
Un proveedor con deudas, incumplimientos laborales, problemas financieros o antecedentes judiciales puede afectar la continuidad de tu operación y exponerte a costos inesperados. Check Auditor detecta estas señales antes de que entren a tu cadena de suministro.
Vender a crédito sin conocer la situación financiera y comercial de un cliente aumenta el riesgo de mora e incobrabilidad. Check Auditor analiza su comportamiento de pago, obligaciones, protestos y señales de deterioro para ayudarte a evaluar su capacidad de pago.
Un nuevo cliente puede traer riesgos financieros, legales, reputacionales o de compliance que no son visibles durante el proceso comercial. Check Auditor investiga sus antecedentes y relaciones para detectar señales relevantes antes de iniciar el vínculo.
Una contraparte con litigios, insolvencias, conflictos societarios o antecedentes adversos puede transformar una oportunidad en una exposición significativa. Check Auditor conecta múltiples fuentes y prioriza los riesgos que deberías conocer antes de comprometerte.
Una sociedad comercial también te expone a los antecedentes de sus socios, beneficiarios y empresas relacionadas. Check Auditor reconstruye la estructura societaria, identifica beneficiarios finales y detecta vínculos que podrían representar un riesgo para tu organización.
Una empresa que hoy cumple puede deteriorarse mañana. Nuevas causas, deudas, sanciones, cambios societarios o noticias adversas pueden modificar su perfil de riesgo. Check Auditor monitorea cambios relevantes para que puedas actuar antes de que el problema escale.
La Ley 20.393 y la Ley 21.595 ampliaron significativamente la responsabilidad penal de las empresas y la importancia de contar con controles efectivos de prevención. Check Auditor ayuda a evaluar terceros, detectar señales de riesgo y mantener evidencia para fortalecer tus procesos de debida diligencia y prevención.
Cada evaluación deja registro de cómo se expone tu contraparte a la normativa que debes cumplir.
Evalúa, guarda y monitorea terceros desde una plataforma preparada para flujos recurrentes, integraciones y API.
Respuestas a las dudas más comunes al investigar una empresa, un cliente o un proveedor en Chile.
Parte por su RUT. Con él puedes verificar la razón social y la situación ante el SII, revisar causas en el Poder Judicial, deudas previsionales y multas laborales, procedimientos concursales en la Superir, su constitución en el Diario Oficial o Empresa en un Día y quiénes son sus socios y representantes. Check Auditor consulta estas fuentes en paralelo y entrega un solo informe con los hallazgos priorizados.
Consultar una empresa por RUTAntecedentes comerciales (morosidades y protestos), judiciales (causas civiles, laborales, de cobranza y penales), laborales y previsionales, tributarios, societarios (socios, representantes y beneficiario final), de compliance (PEP y listas restrictivas) y reputacionales (prensa y menciones adversas).
Las causas judiciales se consultan en el Poder Judicial, las deudas previsionales y multas en la Dirección del Trabajo, la deuda fiscal en la Tesorería y los procedimientos de insolvencia en la Superir. Revisarlos uno por uno toma tiempo y es fácil pasar algo por alto; el informe de Check Auditor los reúne y explica cuáles son relevantes para tu decisión.
Señales de insolvencia y deterioro financieroEs la revisión de los antecedentes de una contraparte antes de asumir un compromiso con ella. Conviene hacerlo antes de contratar un proveedor, otorgar crédito a un cliente, asociarte con otra empresa o firmar un contrato relevante, y repetirlo durante la relación para detectar cambios.
Evaluación de proveedoresEs la persona natural que, directa o indirectamente, es dueña o controla una empresa. Identificarlo permite detectar conflictos de interés, relaciones con personas expuestas políticamente y estructuras societarias que ocultan quién está detrás de una contraparte.
Beneficiario final y estructura societariaNo. Puedes consultar una empresa puntual ingresando su RUT: la consulta es sin costo y solo pagas si generas el informe. Si tu equipo evalúa muchas empresas al mes, la plataforma permite gestionar carteras, monitorear cambios e integrarse por API.
Plataforma para equiposAmbas leyes exigen que las empresas cuenten con controles para prevenir delitos, lo que incluye conocer a los terceros con los que se relacionan. Cada evaluación queda registrada con su fecha, fuentes y decisión, lo que sirve como evidencia de debida diligencia dentro de tu modelo de prevención.
Exposición normativa de tus tercerosCuéntanos cuántas empresas evalúas al mes y te mostraremos cómo centralizar su evaluación, monitoreo y trazabilidad.
Las evaluaciones automatizan el razonamiento legal, financiero, laboral y reputacional.
Ayuda a prevenir multas y sanciones asociadas a las leyes 21.595, 20.393, 19.913 y 20.123.
Elimina silos y permite trabajar con información interconectada entre equipos.
Cifras basadas en mediciones internas de Check Auditor. Los resultados pueden variar según el volumen y la complejidad de cada evaluación.