Cumplimiento normativo
La exposición legal de tus terceros, normativa por normativa
Cada relación comercial te expone a la conducta de la otra parte. Estas siete páginas explican qué establece cada normativa, qué antecedentes deberías revisar de un tercero y con qué información te ayuda Check Auditor a documentar esa revisión.
Agenda tu demo →Siete exposiciones · Una sola evaluación · Evidencia documentada
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Empresa evaluada
Servicios Industriales Ejemplo SpA
RUT 76.412.908-3 · Actualizado hoy
Clasificación de riesgoAlto · revisar antes de contratar
58Score
Hallazgos priorizados
HallazgoNormativaFechaPrioridad
Registra 3 causas de cobranza previsional vigentes.Ley 17.32208/2026Alta
Deuda laboral con trabajadores en faena.Ley 20.12306/2026Alta
Un beneficiario final ejerció un cargo público.Ley 19.91303/2025Media
ClasificaciónCRiesgo alto
MonitoreoNueva causa de cobranza previsional
Exposiciones con hallazgos4 de 7 normativas
Check Auditor entrega información, evidencia y monitoreo para procesos de debida diligencia. No emite certificaciones legales ni sustituye el criterio legal o de compliance de tu empresa.
- 01Ley 17.322Cobranza judicial de cotizaciones previsionalesContratar o mantener relación con un tercero que retiene cotizaciones de sus trabajadores y no las entera, generando cobranza judicial, embargos y riesgo de continuidad operacional.
- 02Ley 20.123Subcontratación y servicios transitoriosRiesgo de responsabilidad solidaria o subsidiaria por incumplimientos laborales y previsionales de contratistas y subcontratistas que trabajan en o para la empresa mandante.
- 03Ley 20.393Responsabilidad penal de las personas jurídicasExposición penal de la empresa por delitos cometidos por terceros que actúan en su interés, sin un modelo de prevención ni debida diligencia de terceros que lo respalde.
- 04Ley 21.595Delitos económicosAmpliación del catálogo de delitos económicos y del estándar de diligencia exigible a la empresa sobre las contrapartes con las que opera.
- 05Ley 19.913Unidad de Análisis Financiero y lavado de activosObligaciones de conocimiento del cliente, detección de personas expuestas políticamente y reporte de operaciones sospechosas ante la UAF.
- 06Ley 20.720Reorganización y liquidación de empresas y personasEnterarse tarde de que un proveedor o cliente entró en un procedimiento concursal, cuando ya cambió el orden de prelación de tus créditos.
- 07ExposiciónRiesgo de insolvencia y deterioro financieroDeterioro financiero de una contraparte que se acumula durante meses en señales dispersas antes de transformarse en un incumplimiento o un procedimiento formal.
Una evaluación cubre varias de estas exposiciones a la vez
Un mismo RUT puede arrastrar deuda previsional, causas laborales, antecedentes penales y deterioro financiero. La evaluación los reúne en un solo lugar, con su evidencia y su fecha.
Evalúa la exposición normativa de tus terceros
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- 0130 min → 5 minPara revisar una evaluación compleja
Procesos más rápidos, con menos carga manual
Las evaluaciones automatizan el razonamiento legal, financiero, laboral y reputacional.
- 02+30%Riesgos relevantes detectados
Menor exposición a consecuencias legales
Ayuda a prevenir multas y sanciones asociadas a las leyes 21.595, 20.393, 19.913 y 20.123.
- 03+400Delitos o potenciales delitos económicos prevenidos
Información útil para múltiples áreas
Elimina silos y permite trabajar con información interconectada entre equipos.
Cifras basadas en mediciones internas de Check Auditor. Los resultados pueden variar según el volumen y la complejidad de cada evaluación.
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