Empresa evaluadaComercial Ejemplo SpAEntidad principal
Propiedad y control
Beneficiario final y UBO
Identifica quién posee o controla una empresa y comprende las relaciones que existen detrás de ella.
Propiedad directa · Propiedad indirecta · Control
SociedadInversiones Norte Ltda.Participación directa
62%SociedadServicios Sur SpAParticipación directa
38%Persona naturalAccionista A.Propiedad indirecta
Beneficiario finalPersona naturalAccionista B.Propiedad indirecta
Sociedad Persona Relación de propiedad
Profundidad societaria
La propiedad no siempre termina en el primer nivel
Una sociedad puede pertenecer a otra sociedad. Seguimos cada relación hasta construir una lectura clara de propiedad y control.
Empresa evaluada
El punto de partida para reconstruir su estructura.
Socios directos
Personas y sociedades vinculadas al primer nivel.
Propiedad indirecta
Participaciones que continúan a través de otras entidades.
Control efectivo
La lectura final de las personas detrás de la estructura.
Una sola lectura
Propiedad, participación y control
Separa conceptos que suelen mezclarse y entiende qué rol cumple cada entidad dentro de la estructura.
Propiedad directa
Quién aparece vinculado inmediatamente a la empresa evaluada.
Propiedad indirecta
Quién participa a través de una o más sociedades intermedias.
Control efectivo
Qué personas concentran influencia o control sobre la estructura.
Cómo funciona
Del RUT a la estructura societaria
Un proceso continuo para investigar, conectar y documentar relaciones.
Ingresa una empresa
Identifica la entidad que necesitas revisar a partir de su RUT.
Conecta sus relaciones
Reúne socios, representantes y sociedades relacionadas.
Recorre cada nivel
Sigue la propiedad más allá de la primera capa societaria.
Documenta la estructura
Conserva una vista trazable para respaldar la revisión.
Más que una lista de socios
Una vista completa de la estructura
La información se ordena como una red de relaciones para que puedas entender el contexto, no solo revisar nombres aislados.
- Relaciones organizadas por nivel
- Participaciones claramente identificadas
- Evidencia disponible para la revisión
Lectura tradicionalAnálisis Check Auditor
Socios del primer nivelPropiedad multinivel
Nombres separadosRelaciones conectadas
Revisión manualEstructura consolidada
Lectura parcialContexto para decidir
Dónde aporta valor
Una revisión útil en cada relación
Onboarding de terceros
Comprende la estructura antes de aprobar una nueva relación.
Debida diligencia
Detecta vínculos que requieren una revisión adicional.
Respaldo auditable
Mantén evidencia clara de las relaciones identificadas.
Analiza la estructura de tus contrapartes
Agenda una consulta y revisa cómo incorporar beneficiario final y relaciones societarias a tu debida diligencia.
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