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¿Qué exige la UAF respecto de los PEPs?

Caso Bruma: la primera formalización penal a una persona jurídica por homicidio culposo en Chile y la nueva realidad del compliance corporativo

En un contexto donde el riesgo ya no se concentra solo “dentro” de la organización, sino en toda su cadena de valor, la evaluación de proveedores dejó de ser un proceso opcional o administrativo

Auditoría interna y control interno: cómo detectar riesgos y asegurar el compliance

En un entorno regulatorio y operativo cada vez más complejo, la auditoría interna y el control interno pasan de ser procesos administrativos a convertirse en palancas estratégicas.

Independencia y objetividad: entre el pensamiento y la práctica

Me parece correcto aclarar que hablar de filosofía en medio de la vorágine de un negocio tecnológico no es un desvío del camino empresarial, sino una forma de darle profundidad. .

Integración de normativas internacionales: cómo las empresas chilenas se adaptan a estándares globales

En los últimos años, las empresas chilenas han comenzado a moverse en un terreno regulatorio cada vez más complejo.

Check-List: Prevención de Conflictos de Interés

Un conflicto de interés no siempre implica un acto ilegal.

Conflictos de interés: qué son, ejemplos y cómo gestionarlos en Chile

Un conflicto de interés ocurre cuando una persona; ya sea un directivo, funcionario público, colaborador de empresa o proveedor externo.

Cambios tributarios recientes y riesgos asociados para empresas

En los últimos años, Chile ha impulsado reformas legales que elevan significativamente las exigencias fiscales y penales para las empresas.

Checklist para cumplir con la Ley 19.913: seguridad, responsabilidad y cultura institucional

Desde su promulgación en 2003, la Ley N° 19.913 ha sido el pilar de la política chilena contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, estableciendo a la UAF como la autoridad central que regula, supervisa y fiscaliza estas materias.