El caso de La Polar, que estalló nuevamente en 2022 tras detectarse la importación y venta de ropa falsificada con etiquetas de reconocidas marcas internacionales, reabrió el debate sobre la rigurosidad en la cadena de suministro y los procesos de validación de proveedores.
En el entorno empresarial chileno 2025, la evaluación de clientes y proveedores ya no es un trámite opcional, sino un pilar estratégico de compliance, transparencia y trazabilidad empresarial..
En 2025, el Servicio de Impuestos Internos (SII) reforzó con mayor intensidad su estrategia de fiscalización sobre grandes contribuyentes y grupos empresariales.
Newsletter del blog
Recibe guías y casos sobre due diligence, compliance y fraude empresarial, directo en tu correo.
En el mundo del cumplimiento normativo moderno, el onboarding digital ya no se trata solo de validar la identidad de clientes, proveedores o socios.
La prevención del lavado de activos es más que una exigencia legal es una defensa estructural frente a la corrupción y el crimen organizado.
La detección de Personas Expuestas Políticamente (PEP) es un pilar fundamental en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción.
En las últimas dos décadas, el concepto de compliance en Chile ha trascendido su rol inicial como un mecanismo exclusivo de grandes corporaciones.
En el desafiante entorno normativo chileno, el “compliance tributario en Chile” ya no es una opción, sino una obligación legal y estratégica.
En el desafiante entorno normativo chileno, el “compliance tributario en Chile” ya no es una opción, sino una obligación legal y estratégica.
Evalúa a un cliente o proveedor antes de firmar: antecedentes legales, tributarios, laborales y reputacionales en un solo informe.
Evalúa una empresa